Art. 17, fr. VIII LFPIORPI
Cientos de ventas al mes, cada una con obligaciones ante la UIF
Concesionarias y distribuidores de vehículos nuevos en Guadalajara, Zapopan y todo Jalisco. Nos mandas tu reporte de ventas del mes; nosotros hacemos el resto.
¿Te aplica?
Situaciones en las que probablemente eres sujeto obligado
Volumen alto
Vendes decenas o cientos de unidades al mes y cada comprador requiere identificación.
Pagos mixtos
Enganches en efectivo, transferencias de terceros, financieras y tomas a cuenta.
Flotillas
Vendes flotillas a empresas y hay que identificar a su beneficiario controlador.
Varias razones sociales
El grupo opera varias agencias o marcas con RFC distinto.
Diagnóstico gratuito · 2 minutos
¿Qué tan expuesta está tu empresa?
Responde unas preguntas y obtén tu semáforo PLD con las multas que corresponden a cada faltante. No pedimos datos para ver el resultado.
Qué hacemos
Nos encargamos del cumplimiento completo
- Trabajamos con el reporte de ventas que ya genera tu sistema: no cambias tu operación.
- Revisamos cada venta: monto, forma de pago, acumulación por cliente en seis meses y umbral de aviso.
- Expediente de cada comprador y de su beneficiario controlador, con checklist para el asesor de ventas.
- Avisos mensuales por cada razón social, informes en ceros y acuses.
- Control de efectivo conforme al tope del art. 32.
- Capacitación anual para asesores, gerentes y caja, con constancias.
- Regularización de años anteriores y atención de requerimientos.
Por qué ahora
Dos fechas que cambian el costo de esperar
1/jun/2027
Entran los nuevos formatos de la UIF. Los avisos que se presenten desde entonces, aun de operaciones anteriores, usan el formato nuevo.
Art. 55
Si te corriges por tu cuenta y antes de una visita de verificación, la autoridad se abstiene de sancionar por única ocasión. Después de la visita, ese beneficio ya no aplica.
Cómo trabajamos
Tres pasos
Diagnóstico
Revisamos qué te aplica, qué tienes y qué falta. Sin costo.
Regularización
Alta, expedientes, avisos atrasados y escrito de autocorrección, con precio fijo.
Cumplimiento mensual
Avisos, informes, listas, expedientes y capacitación, con cuota mensual.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
Vendemos cientos de autos al mes, ¿cómo lo manejan?
Partimos de tu reporte de ventas mensual (el que ya sale de tu sistema de agencia) y procesamos todas las operaciones en bloque: clasificación, acumulación por cliente, umbrales y avisos. Tu equipo sólo recaba los documentos del comprador.
¿Qué pasa con las ventas financiadas?
La venta sigue siendo actividad vulnerable de la concesionaria aunque la pague una financiera; hay que identificar al comprador y revisar quién aporta los recursos.
Tenemos varias agencias con RFC distinto, ¿es un solo trámite?
Cada razón social es sujeto obligado y presenta sus propios avisos. Lo llevamos de forma centralizada con un solo reporte para el grupo.
¿Qué pasa con los años en que no cumplí?
Lo no presentado prescribe a los cinco años; lo que no ha prescrito se puede regularizar. Si te corriges por tu cuenta y antes de una visita de verificación, la autoridad se abstiene de sancionar por única ocasión (art. 55 LFPIORPI).
¿Qué cambia el 1 de junio de 2027?
Entran en vigor los nuevos formatos de la UIF publicados en el DOF el 24 de septiembre de 2026. Los avisos que se presenten a partir de esa fecha, aun de operaciones anteriores, deben usar el formato nuevo.
¿Cuánto cuesta?
El diagnóstico inicial no tiene costo. Después te proponemos un precio fijo por la regularización y, si lo quieres, una cuota mensual por el cumplimiento continuo.
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